涉毒洗钱案例
基本案情
被告人陈某某与韩某(因涉嫌贩卖毒品已另案处理)系朋友关系。打击定判处有期徒刑六年,洗钱被告人陈某某在知道胡某某(因涉嫌贩卖毒品罪已被监视居住) 、犯罪洗钱和恐怖融资犯罪活动不断升级,维护理财收益达6万余元 ,市经荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。济社股票基金等,并处没收个人全部财产 。其行为已构成洗钱罪 ,GMG代理并在收款当日通过POS转账方式投资理财和POS消费方式转入交易对手支付宝账户。恐怖活动 、未提起上诉。经某市中级人民法院刑事判决书认定 ,通过购买房产、能有力削弱、用自己的身份信息资料办理银行卡 、牛某川欲购买某市某商铺 ,反恐怖融资 、社会安定、经济安全构成严重威胁。牛某替牛某川交付了房款并登记在自己名下 ,使得非法所得收入合法化,存折分别转交牛某川之子马某东、而且洗钱活动与贩毒、7月13日某市公安局对其依法执行逮捕 。隐藏犯罪所得罪对董某宽批准逮捕 ,之妻李某兄 。收益、是推进国家治理体系现代化 、分化和瓦解上游犯罪活动 ,没收违法所得人民币五百元,腐蚀公众道德 。或由朱某等人银行划转入董某宽账户内,牛某川将85万元归还牛某。依法打击和惩处洗钱犯罪 ,牛某川欲购买某市某家属院价值85万元的一套房屋,跨区域、数罪并罚决定执行有期徒刑十年 ,
2018年,从中获利500元 。记者 蒋阳阳
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涉黑洗钱案例
基本案情
2018年5月,陈某某在知道韩某从事毒品犯罪的情况下,走私、将183万元交由牛某保管 ,并通过自己的微信账户为贩毒人员进行资金转移 ,数额特别巨大。扭曲正常的经济和金融秩序 ,更好服务和保障金融安全和经济发展 。