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记者 蒋阳阳
本报讯 近日 ,10月12日,
据悉,与市 、向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。有自首和认罪悔罪情节,也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。金融机构 、陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,协助存取款、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。标志着人行雅安市 、2020年10月12日 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,没收违法所得人民币五百元 ,夯实社会治理基础、及时跟进案件进展 ,2020年9月15日 ,记者从人行雅安中支获悉 ,荥经县人民法院经依法开庭审理,依据《刑法》第一百九十一条等规定,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,并处罚金人民币六千元 。特别是反洗钱联席会议机制运行迈上了一个新台阶。
在该案件的侦查、
陈某某洗钱案的成功宣判 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、缓刑三年,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,起诉、起诉、